委員會
我們整合整個產業價值鏈和全球業務，使我們能夠以無與倫比的合作方式提供相關合作夥伴更寬廣的創新和發展機會。
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審計委員會之年度工作重點如下
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依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
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內部控制制度有效性之考核。
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依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
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涉及董事自身利害關係之事項。
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重大之資產或衍生性商品交易。
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重大之資金貸與、背書或提供保證。
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募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
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簽證會計師之委任、解任或報酬。
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財務、會計或內部稽核主管之任免。
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年度財務報告及半年度財務報告。
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其他公司或主管機關規定之重大事項。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
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本公司民國110年7月8日股東會選任三位獨立董事並成立審計委員會。
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獨立董事與會計師每年均有定期會議，會計師就本公司財務狀況、海內 外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事報告。
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內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議，就本公司內部稽核執 行狀況及內控運作情形提出報告。
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內部稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接相互聯繫，溝通管 道暢通。
簽證會計師獨立性及適任性評估
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審計委員會每年一次依據審計品質指標(AQIs)與公司簽證會計師獨立性評估報告評估簽證會計師獨立性及適任性。
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董事會每年一次參考審計委員會意見、審計品質指標(AQIs)與公司簽證會計師獨立性評估報告評估簽證會計師獨立性及適任性。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形摘要
開會日期 與內部稽核主管溝通事項 與會計師溝通事項 建議及結果 2023.03.10 審計委員會2022/12 月~2023/2 月稽核業務報告2022年度內部控制自評結果承認2022年度財務報表無異議2023.05.10 審計委員會2023 年 3~4 月稽核業務報告2023年第一季財務報表無異議2023.08.04 審計委員會2023 年 5~6 月稽核業務報告2023年第二季財務報表無異議2023.11.10 審計委員會2023 年 7~9 月稽核業務報告
2024年度稽核計劃承認案2023年第三季財務報表無異議2023.12.15 獨立董事與會計師會議本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及重要查核事項查核規劃及關鍵查核事項說明無異議2023.12.15 審計委員會2023 年 10~11 月稽核業務報告查核規劃及關鍵查核事項說明無異議
本公司之薪資報酬委員會計3人。
本屆委員任期：110年08月06日至113年07月07日。
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
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委員
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陳宏守
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1
|
0
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100%
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無
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委員
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羅瑞霖
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1
|
0
|
100%
|
無
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委員
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何春盛
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1
|
0
|
100%
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110 年 08 月 06 日新上任
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其他應記載事項
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董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無
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薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無
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薪資報酬委員會之討論及議決事項：下述事項皆經薪酬委員會全體委員無異議照案通過
一一○年三月十八日第四屆第六次議案：
1.本公司一○九年度董事酬勞之分派案
2.本公司一○九年度經理人員工酬勞之分派案
一一○年十二月六日第五屆第一次議案：
1.本公司一一○年度年終獎金發放原則及經理人發放金額討論案
註
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年度終了日前有薪資報酬委員會成員離職者，應於備註欄註明離職日期，實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
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年度終了日前，有薪資報酬委員會改選者，應將新、舊任薪資報酬委員會成員均予以填列，並於備註欄註明該成員為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計之。
| 職稱 | 姓名 | 審計委員會 | 薪酬委員會 |
|---|---|---|---|
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獨立董事
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陳宏守
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召集人 |
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獨立董事
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羅瑞霖
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召集人 |
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獨立董事
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何春盛
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