董事會

我們整合整個產業價值鏈和全球業務,使我們能夠以無與倫比的合作方式提供相關合作夥伴更寬廣的創新和發展機會。

董事會

本公司設董事九至十一人,其中獨立董事不得少於三人,任期均為三年,連選得連任。由董事互選一人為董事長,依照法令章程及股東會之決議,執行本公司一切事務,對外代表公司。

本公司依據證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。

董事長

杜綉珍 Bonnie

主要學經歷

  • 淡江文理學院西洋語文學系英語組

  • 巨大集團執行副總裁兼財務長

  • Liv女性自行車品牌創辦人

兼任本公司及其他公司之職務

  • 巨大集團現任董事長

  • 巨大集團董事

初次選任日期 61.07.30

最近一次選任日期 110.07.08

執行長

劉湧昌 Young

主要學經歷

  • 羅斯福大學企管碩士

  • 巨大集團營運長

兼任本公司及其他公司之職務

  • 巨大集團現任執行長

  • 巨大集團中國區總裁

  • 巨大集團董事

初次選任日期 86.07.30

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • 台中高工

  • 巨大集團創辦人兼董事長

兼任本公司及其他公司之職務

  • 巨大集團董事

初次選任日期 61.07.30

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • 淡水三專企管科

  • 巨大集團副總裁兼CAO

兼任本公司及其他公司之職務

  • 巨大集團董事

初次選任日期 86.07.30

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • 高雄醫學院醫科

  • 巨大集團監察人

兼任本公司及其他公司之職務

  • 巨大集團董事

初次選任日期 95.07.30

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • 中原大學化學工程學系

兼任本公司及其他公司之職務

  • 巨大集團董事

  • 聯偉投資(股)公司董事長

初次選任日期 107.06.22

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • -

兼任本公司及其他公司之職務

  • -

初次選任日期 110.07.08

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • -

兼任本公司及其他公司之職務

  • -

初次選任日期 110.07.08

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • 台灣大學商研所高級管理研究班

  • 交通大學運輸工程與管理學系

兼任本公司及其他公司之職務

  • 果實夥伴創辦人暨董事長

  • 精業/精誠資訊執行長暨總經理

  • Yahoo中國總經理&北亞洲區營銷副總裁

  • 中國化學製藥(股)公司獨立董事

  • 國巨(股)公司獨立董事

  • 富邦媒體科技(股)公司獨立董事

初次選任日期 104.06.25

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • 中原大學會計系

兼任本公司及其他公司之職務

  • 勖誠會計師事務所執業會計師

  • 勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師

  • 台灣百和工業(股)公司獨立董事

  • 華豫寧(股)公司獨立董事

初次選任日期 107.06.22

最近一次選任日期 110.07.08

主要學經歷

  • 大同工學院電機系

兼任本公司及其他公司之職務

  • 研華(股)公司董事、全球總經理、中國區總經理

初次選任日期 110.07.08

最近一次選任日期 110.07.08

董事會成員多元化政策

董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事多元核心項目

董事姓名 性別 營運判斷能力 會計及財務分析能力 經營管理能力 危機處理能力 產業知識 國際市場觀 領導決策能力
杜綉珍
劉湧昌
 
劉金標
 
 
 
 
邱大鵬
 
楊懷卿
 
 
 
邱大維
 
 
 
 
 
 
涂子謙
 
 
 
 
 
亞庇控股股份有限公司
 
 
 
 
 
 
 
 
陳宏守(獨立董事)
 
 
羅瑞霖(獨立董事)
 
 
何春盛(獨立董事)
 
 

.本公司注重董事會成員組成多元化,各別能力核心詳上列圖表。
.本公司具員工身分之董事占比18%、獨立董事占比27%、女性董事占比9%、法人董事占比9%;年齡在70歲以上共2位、60-70歲共5位、60歲以下共4位,在性別、年齡分散及具獨立性亦達到多元化。
.多元文化具體管理目標:基本條件與價值,性別:女性一席以上,專業知識與技能、專業背景:財務、會計一席以上。非自行車行業一席以上。獨立性-三席以上。

 

董事繼任計畫

本公司持續進行之董事繼任計畫,以下列標準建置董事人選資料庫:
一、誠信、夥伴、熱情、挑戰並具決策力,與本公司核心價值相符具備有助 於公司經營管理的專業知識與技能。
二、預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性 且符合公司需求的董事會。 並設定至少 1 席女性董事及整體 董事會專長面向需包含企業策略、會計與財務、 法 律及國際企業管理。 本公司訂定董事候選人名單之甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或 規劃增加時,能有效地鑑別及選出合適的新任董事人選。

為落實公司治理並提升本公司董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,爰依上市上櫃公司治理實務守則第三十七條規定訂定本辦法,以資遵循。

詳請參閱:董事會績效評估辦法 董事會績效評估 董事會外部績效評估

企業誠信經營執行情形

巨大公司已設置隸屬董事會之推動企業誠信經營兼職單位(全球人資中心),並由該兼職單位每年定期向董事會報告其執行情形。為防止利益衝突政策,提供適當陳述管道,本公司已分別於2015年與2017年訂定 ” 巨大機械工業股份有限公司誠信經營守則 ”與” 巨大集團員工誠信行為指導方針 "。另為落實誠信在月會由高階主管宣達巨大價值觀"誠信·夥伴·熱情·挑戰"與誠信對企業的重要性,也將價值觀呈現於全球制服上。

治理主管之職權範圍與當年度進修情形

1. 本公司專任之公司治理主管為劉家傑,除兼任轉投資公司之董事以外,未兼任其他職務。

2. 本行公司治理主管主要職責如下:

  • 研擬規劃適當公司制度以促進必要的獨立性、公司的透明度及法令遵循、內稽內控的落實。如:參考審計品質指標(AQIs)評估簽證會計師獨立性及適任性,並經審計委員會及董事會審議通過。
  • 規劃並擬訂議程,並至少於會前 7 日通知所有董事出席並提供足夠之會議資料,以利董事瞭解議題之內容;議題內容如有與利害關係人相關並應適當迴避之情形,將給予相對人事前提醒,協助董事遵循法令,會後製作議事錄並追蹤議案執行進度。
  • 依據股東會日程表製作並完成各項公告申報事項(包括登記股東會日期,召開股東會、股利分派等重大訊息、開會通知、議事手冊與議事錄等各項公告)
  • 協助董事就任與持續進修。
  • 每年除就個別董事進行績效評估外,更就整體運作進行內部績效評估,每三年進行外部績效評估。

3. 112 年度公司治理主管進修時數為 12 小時,進修課程如下:

  • 112/5/23:共3小時,台灣證券交易所-上市櫃公司永續發展行動方案宣導會
  • 112/7/4:共6小時,台灣證券交易所-2023 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇
  • 112/11/29:共3小時,工研院產業學院 歐盟綠色政綱與自行車產業之挑戰與商機

內部重大資訊處理程序(GS30009)

2020年8月11日 以電子郵件方式對內部人發出防範內線交易宣導會,協助內部人參加教育訓練。
每年董事會事務局舉辦兩次董事進修課程對所有董事面授涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任等課程,或內部控制制度、財務報告責任相關課程(主題涵蓋防範內線交易)2020年於5月與7月舉辦董事進修課程。

詳請參閱:GS30009內部重大資訊處理程序